陸媒報道，一名記者在2月28日從中國網絡監察部門的相關負責人中獲悉，公安系統網監部門正在嚴密監控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內外交易網站，預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發生。
雖然中國央行等七部委去年9月發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，全面禁止ICO（首次幣發行）等非法融資，並隨後關閉了境內所有虛擬貨幣交易所，但包括比特幣在內的虛擬貨幣產業通過各種變身後依舊活躍。
該網監負責人對記者表示，從去年9月起，公安機關網監部門就開始密切關注境內交易平台的動向，雖然一些平台轉移到了境外，但公安依然對它們進行同步監控，而至於是否將會實行進一步的監管措施，還要等待上級單位的通知。
一名曾從事比特幣交易的投資人告訴記者，這表示，不論是在中國境內還是境外，大部分還在進行虛擬貨幣交易的網站，還有那些從事虛擬貨幣交易的境內賬戶，都已經被監管部門盯上。
中國監管層對於虛擬貨幣產業連續打擊，主要是因為交易所被關後，場外交易依舊氾濫。雖然自去年9月七部委聯合發文之後，境內的各大虛擬貨幣交易平台紛紛出走海外，火幣網、OKCoin、幣安等大型數字貨幣交易平台將交易所業務全線撤離中國境內，並停止所有人民幣兌數字貨幣的交易。
不過，這些平台雖然將服務器遷至境外，但依然對境內用戶“敞開大門”，用戶可以繼續登錄交易網站，通過場外交易將人民幣兌換成比特幣，再通過幣幣交易兌換其他種類的數字貨幣。一位內地投資者告訴第一財經，國內不能直接用人民幣交易之後，他立刻去香港開了好幾個賬戶，為方便虛擬貨幣交易。
而一位手持數千枚比特幣的資深礦工也告訴該記者，他一直都是在美國和日本的比特幣交易所直接交易的，他說：“我可以’翻牆’，又有國外賬戶，國內監管對我的交易操作幾乎沒有影響，最多就是幣價跌了很多，但相比較前兩年，漲幅已經足夠多了。”
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