近來加密貨幣投資熱潮席捲全球，許多在「幣圈」脫貧致富的故事雖然很吸引人，卻也讓相關詐騙組織橫行民間，鎖定加密貨幣市場。香港警務處指出，今年上半年涉及加密貨幣的犯罪案件多達 496 宗，較去年同期多出 1.3 倍；損失金額更較去年狂飆超過 4 倍至 2.14 億港元。
香港警方表示，涉及騙案最多的是比特幣（BTC）、以太幣（ETH）以及泰達幣（USDT），受害人年齡層廣達 14 歲至 72 歲，詐騙手法層出不窮，但大致可分成 3 大類：社群詐騙、投資騙局、網路購物騙案，這當中以「社群詐騙」為數最多，總計有 214 宗，設局手段多以「假交友」、「假援交」為主。
香港網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業表示，騙徒近年多以加密貨幣作為交易手段，且有不少犯罪分子來自境外，或把犯罪得益轉移至海外，令警方在調查、搜證、執法及司法權限方面都遇到挑戰。
香港警方告誡，騙徒擅長捕捉民眾投資心理，進而設下陷阱，利用社群平台、通訊軟體以「漁翁撒網」方式，宣稱投資加密貨幣「低風險、高報酬」，甚至會架設虛假的 App 或網站，引誘受害人上當，更甚者還會教唆受害者攜帶大量現金進行面交，實質私下安排同夥搶劫，香港今年上半年便發生過 3 宗加密貨幣「假面交、真搶劫」案件，每宗涉款均超過 300 萬港元。
此前，香港知名區塊鏈課程導師李思聰（Louis）回覆區塊客查詢時提到，這種「面交」方式進行加密貨幣買賣，在香港其實不普遍，他亦不建議投資者使用這種「風險過高，隨時得不償失」的方式。
台灣內政部今年 7 月也示警，今年上半年投資詐騙案激增至 2,168 件，增幅超過 90%，且多半涉及加密貨幣，雖未透露具體數字，但設局手段跟香港的加密貨幣詐騙案件大同小異，都是透過社群網站、通訊軟體、交友平台，誘騙受害者進行「零風險、高獲利」的加密貨幣投資。
美國聯邦交易委員會（FTC）今年 5 月指出，去年 10 月到今年 3 月為止，半年期間就接獲近 7,000 個加密貨幣相關的詐騙案件，損失金額超過 8 千萬美元。
市面上有各種牽涉到加密貨幣的詐騙名目，進行大規模、組織化的施用詐術，對此，鑽研加密貨幣法規的律師「果殼」就曾撰文列出 9 大類型的加密貨幣 犯罪手段，提醒公眾避免使用來歷不明的平台，建議大家在他人指示轉移加密貨幣之前，多做五分鐘的查核。
區塊客提醒讀者，詐騙話術雖然百百種，但投資從來沒有保證百分百穩賺不賠，作出投資決策前應小心查證，並適時評估財務狀況以及對投資市場與風險的認知，謹記「停看聽」原則，切勿衝動行事，以避開詐騙陷阱。
