在星期三，美國證券交易委員會 (SEC) 宣布，Shopin 創辦人 Eran Eyal 被指控透過 Shopin 代幣出售未經註冊的證券以欺騙投資者。SEC 也指，Eyal 沒有按要求建設可以存儲和追蹤不同零售商的客戶資料的系統。
反之，Eyal 更被指至少挪用了 ＄50 萬美元的投資者資金供其個人使用，當中甚至包括了約會服務。
控罪稱，Eyal 在銷售 Shopin 代幣時至少做出了 4 次的錯誤陳述。例如聲稱 Shopin 已成功開始了一些試點計劃，並已經與多家零售商建立了長久的合作關係。此外，Eyal 還聲稱一間矽谷的區塊鏈企業是他們的顧問，而且也有另一家公司是他們項目的投資者，以上兩者皆沒有提供公司名稱。
被控告後，Eyal 對紐約總檢察長 (New York Attorney General, NYAG) 辦公室對其作出的刑事指控表示了悔意，但 NYAG 的發言人沒有作出任何回應。
除此之外，SEC 也對 Eyal 沒有將 Shopin 代幣銷售註冊為證券銷售一事作出指控，並正就此申請永久的禁制令、罰款和民事處罰。一旦罪成，Eyal 將被永久禁止在任何上市公司擔任高層管理人員或董事，以及在未來參與任何代幣銷售。
翻查歷史，Eyal 長久以來都被懷疑在進行欺詐行為。前 NYAG Barbara Underwood 也曾指控 Eyal 從前公司 Springleap 的投資者中竊取了 ＄60 萬美元。
而根據 Ventureburn 的報導，在這次的案件中現任的 NYAG Letitia James 在 2019 年 6 月時就已經開始調查 Shopin 和 Eyal，並稱當時 Eyal 曾與調查人員分享了其投資者的個人資料，包括他們的姓名和電子郵件地址。
