根據該州的法律負責人的說法，紐約有三家加密貨幣交易所涉嫌非法經營。
在周二的一份報告中，總檢察長Barbara Underwood說，辦公室將幣安，Kraken和Gate.io三間交易所信息提交給紐約金融服務部，因為他們可能違反了加密貨幣法規。
這三間交易所早些時候均拒絕提供美國要求的信息。
“紐約人在投資時應該得到基本的透明度和問責制，無論是在紐約證券交易所還是在加密貨幣平台上，”Underwood在一份聲明中表示。
“許多虛擬貨幣平台缺乏必要的政策和程序來確保交易所的公平性、完整性和安全性。”
拒絕提供信息
4月，司法部長開始向13個主要的加密市場詢問有關其運營、內部控制，以及針對市場操縱和欺詐的保護措施的詳細信息。其中9個平台參與，而其他4個平台聲稱他們不在紐約進行交易。Kraken首席執行官傑西鮑威爾4月份在推文中駁回了辦公室的請求。
根據CoinMarketCap.com的數據，Binance是全球交易量最大的加密交易所。Kraken排名第14，Gate.io排名第27。
“虛擬資產交易平台尚未實施嚴謹的監控，和製止濫用或操縱交易，”Underwood說。“很少有平台嚴格限制和監控’機器人’或自動算法交易在其平台的運作。”
自營交易
司法部長還指出，一些交易所從事自營交易，這意味著他們代表自己在自己的平台上進行交易。
據報導，總部位於舊金山的Coinbase Inc.市場上近20％的交易量來自其自己的交易。
Coinbase在自己平台上交易這件事本身並不是問題。例如，銀行在擁有的暗池和其他私人市場，通常直接與客戶進行股票交易。實際上，Coinbase上的加密貨幣交易不受SEC監管。
但當市場在交易中對客戶支持不足時，監管機構就會表示不滿。2011年，SEC對一個名為Pipeline的暗池進行了罰款，因為它秘密運行了一個交易台，填補了平台上絕大多數的訂單。
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