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Uniswap 核心工程師證實使用 TRM Labs 提供名單，已封鎖 253 個錢包地址，理由包含盜取資金、詐騙、兒童性犯罪、恐怖份子資金等 7 個原因。但Yearn Finance 核心開發者 bantg 檢視清單後，認為可能有無辜的錢包持有者。
（前情提要：Uniswap 封殺受 Tornado「污染」地址，原因是使用 TRM Labs 資料庫）
（背景補充：抗議Tornado制裁》神秘人大量發送 0.1 ETH 到名人錢包！Beeple、俠客歐尼爾皆收到）
去中心化交易所 Uniswap 今年初即表示和區塊鏈智能公司 TRM Labs 合作，以封鎖錢包地址的方式來阻擋犯罪相關金流。昨（20）日據 Yearn Finance 核心開發者 bantg 揭露，Uniswap 在過去四個月內依賴 TRM Labs 的風險名單，封鎖了 253 個錢包地址，其中最多是駭客盜取資金所用錢包。
bantg 將 Uniswap 核心開發工程師 Jordan Frankfurt 在 Github 上的發言截圖存檔並公開，Jordan Frankfurt 在 Github 表示，先前 Uniswap 封鎖了和 Tornado.Cash 間接互動過的的錢包，讓某些被刻意「投毒」的錢包也受害，但目前 Uniswap 僅封鎖被制裁或接收駭客資金的錢包。
Uniswap 提供了透過 TRM Labs 前端審查的資料，展現罕見的透明度，他們甚至拿出了伺服器紀錄。我會存下來好好分析。
uniswap has provided an unusual level of transparency re their frontend censoring via trm labs.
they have even shared the logs from their server.
https://t.co/2JBImqfBUii’ve saved and analyzed them. pic.twitter.com/tmSfAmUdFj
— banteg (@bantg) August 19, 2022
可能仍有無辜者遭封鎖
bantg 分析被封鎖的錢包清單後，發現 Uniswap 依照 TRM Labs 資料，原則上封鎖 7 種犯罪原因的錢包。
- 通過混幣器的盜用資金
- 受制裁的錢包地址
- 已知的詐騙資金
- 被盜資金
- 恐怖份子運作資金
- 接受駭客資金的錢包
- 與兒童性犯罪有關資金
而在 253 個封鎖錢包內，bantg 提到其中 30 個（12%）錢包關聯到 ens 網域，看似大部分為合法使用者，可能被 TRM Labs 誤認遭池魚之殃。
30 out of 253 of blocked addresses, or around 12%, have an associated ens name. most are likely legitimate users that have fallen to trm collateral damage. pic.twitter.com/TEfz2gKn5K
— banteg (@bantg) August 19, 2022
bantg 也指出，封鎖清單內有所謂的「無人錢包地址」，主要是拿來燒毀代幣使用，被列入封鎖不知所謂。
Uniswap 尚未正式回應
Uniswap 治理團隊目前尚未對 TRM labs 合作如何調整，與封鎖名單的篩選機制作公開回應。據《動區》早前報導，TRM Labs 是成立於 2018 年的監理科技公司（RegTech）的新創，其目標是簡化其客戶調查流程（KYC），並確保公司符合防止加密貨幣欺詐和金融犯罪的法規。
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