2018年上半年，一個神秘的比特幣地址積累了超過94,000比特幣，而他們已經開始將它們轉回到加密貨幣交易所，令人們擔心新的拋售。區塊鏈數據顯示，在3月25日至5月27日的兩個月期間，比特幣地址1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7累積超過93,947比特幣 – 價值超過7億美元。
在那以後，錢包擁有者透過向火幣送兩次4,000比特幣，令餘額減少了8000比特幣；一次是直接向火幣發出，而一次是通過其他地址匯集到火幣。即使在此次降低之後，該地址仍然是比特幣生態系統中第六大富豪，目前價值約為6.5億美元。
持有更多資金的五個地址
大多數最大的比特幣地址屬於加密貨幣交易所。事實上，持有更多資金的五個地址分別屬於Bitfinex，Binance，Bittrex，Huobi和Bitstamp。交易所控制地址的私鑰通常存儲在「冷錢包」中，因為它們沒有連接到互聯網，所以它更安全，即使黑客破壞了交換機，也不會有風險。
圖片來源：BitInfoCharts
Whale的神秘身份
這個地址屬於誰？
這些地址中的許多地址也是P2SH地址，它們以前導符號「3」開頭，並且通常是多重簽名地址，需要多個密鑰才能發送付款。然而，這個地址不太可能是新交易所擁有的冷錢包的一部分，因為它持有來自多個不連通交易所的資金。該地址也不是多重簽名地址，因為它以前導符號「1」開頭。
WalletExplorer的數據顯示，這筆資金的大部分來自新加坡加密貨幣交易所火幣和中國錢包平台HaoBTC，這表明該錢包的所有者居住在亞洲，或者至少僱傭了一位亞洲經紀人的服務。
圖片來源：BABI金融
不過，中國新聞網BABI Finance發現，大部分基金似乎都是從場外（OTC）平台的批發交易中獲得的。大規模買家和賣家通常使用場外交易平台來保持交易「不在賬面」，並防止他們對全球現貨市場產生太大影響，而這些市場往往因大量買入或賣出訂單而大幅波動。
BABI援引一位匿名消息人士的話說，這家錢包屬於迪拜的一家經紀公司，也許是代表一家機構買家。 媒體一直無法驗證這一說法。無論如何，錢包已經開始將資金轉回交易所的事實引發了該whale是否正在準備拋售這個問題 -而這種情況或許已經開始。
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精選圖片來源：www.spiritanimal.info
