據彭博社周五報道，紐約聯邦檢察官和美國證券交易委員會（SEC）正在調查數字貨幣集團（DCG）在其借貸子公司Genesis的內部轉賬問題。
報道援引知情人士的話稱，DCG已收到紐約東區檢察官關於提供文件和面談的要求。而據一位不願透露姓名的消息人士透露，SEC也在單獨調查DCG。
調查才剛開始，有關部門也尚未公布具體細節。當局並未指控DCG和公司首席執行官Barry Silbert有任何犯罪行為。
DCG否認接受調查
公司發言人告訴Decrypt：「DCG秉持誠信理念，一直依法開展業務。我們不知道，也沒有理由相信紐約東區對DCG進行了任何調查。」
Genesis的一位發言人也表示不知道有調查，他告訴Decrypt，公司不會對具體的法律或監管案件發表評論。但如果接到了官方有關調查的安排，Genesis會與相關監管機構和當局保持定期對話和合作。
早在上周三，推特上就開始出現有關DCG和Genesis正在接受SEC調查的消息。
Crypto Twitter評論員@AP_Abacus告訴Decrypt，幾天前他從「一位直接與SEC合作的DCG舉報人」那獲取了消息。
據彭博社報道，聯邦檢察官對DCG的刑事調查始於11月FTX垮臺之前。在FTX宣布破產後不久，Genesis以「前所未有的市場動蕩」為由暫停了平臺提款。
除了Genesis，DCG還是加密貨幣新聞網站CoinDesk、加密貨幣交易所Luno、加密資產管理公司Grayscale Investments和加密采礦服務提供商Foundry Digital的母公司。
DCG、Genesis早已深陷危機
早在FTX事件發生之前，加密對沖基金三箭資本（3AC）的內爆就已經讓Genesis元氣大傷。
根據2022年7月公布的三箭資本清算文件，Genesis的經紀子公司Genesis Global Trading向3AC提供了23.6億美元貸款。
實行高杠桿和高風險交易策略的3AC曾是GBTC的最大持倉。當時，3AC選擇將借入的比特幣轉換為價值數十億美元的GBTC，並為獲得流動性將GBTC質押給Genesis。
但之後隨著GBTC持續負溢價，3AC旗下的場外交易公司TPS Capital開始向投資者大規模推銷GBTC套利產品。
5月，三箭資本投資的算法穩定幣TerraUSD以及價值約2億美元的姊妹幣Luna相繼宣布破產，這讓三月份還管理著數十億美元資產的3AC已無力補充清算額的抵押率，從而被強製清算。
據CoinDesk報道，Genesis向3AC提出了12億美元的索賠，隨後這個窟窿被DCG補上。據彭博社報道，此舉導致DCG在2023年有11億美元的承兌匯票到期。
11月，有消息稱DCG還向Genesis借款。DCG目前對Genesis Global Capital的負債約為5.75億美元,將於2023年5月到期。
最近，Genesis遭到加密貨幣交易所Gemini的猛烈抨擊。
Gemini聯合創始人創始人Cameron Winklevoss指責Genesis采取「惡意拖延戰術」，並要求後者承諾在1月8日之前解決價值9億美元的爭議客戶資產。
此前，Gemini與Genesis合作推出了一款名為Earn的加密貸款產品（Gemini Earn是一款高收益貸款產品）。
Winklevoss表示，Genesis欠約34萬名Earn投資者逾9億美元，過去六周他一直試圖與Genesis達成「雙方同意的解決方案」。
在隨後向客戶提供最新信息時，Genesis臨時首席執行官Derar Islim表示，Genesis「專註於為我們的借貸中介業務找到解決方案。」
另外據報道，三名Gemini Earn用戶還向DCG和Genesis提出了集體訴訟仲裁請求，稱Genesis未歸還Gemini Enrn客戶的數字資產，違反了公司與用戶之間的主協定。
上周四，Genesis裁員30%，員工人數降至145人。此前公司在8月份也進行了一輪裁員。
據一位知情人士透露，Genesis銷售和業務發展部門受到了尤為嚴重的打擊。公司發言人通過電子郵件告訴Decrypt：「這些措施是我們持續推動業務發展的一部分。」
此外，三箭資本創始人Zhu Su近日在推特上爆料FTX和Genesis存在著大量未披露的內幕交易，包括FTX和Genesis曾在同一天將steth的抵押率從接近100%降至0%，同時做空steth；FTX和Genesis一起巨量購買未解鎖的SOL；FTX賄賂Genesis交易員，為獲得更好的貸款利率向其提供Serum等代幣的種子分配；FTX和Genesis濫用了他們的信托特權，一同策劃了對Luna的攻擊。
盡管以上消息未得到Genesis或FTX證實，但這些言論無疑讓Genesis和DCG的聲譽和公司形象進一步受損。
新的一年，同樣的問題
紐約州金融服務部（NYDFS）在1月4日的公告中表示，Coinbase將支付因違反紐約金融服務和銀行法產生的5000萬美元的罰款，並投資5000萬美元用於合規。
據NYDFS稱，Coinbase存在許多與反洗錢（AML）要求有關的合規「缺陷」，而且在用戶登錄和監控交易過程中也有問題。
此外，Cowen分析師SEC認為可能會針對Coinbase采取執法行動。
在FTX暴雷之後，美國監管機構對加密領域投以越來越多的關註。
雖然目前DCG和Genesis未承認調查的存在，但如果公司業務發展情況繼續惡化，並未及時解決存在的資金、債務問題，那麽破產和遭受當局審判是遲早的事。
根據Cointelegraph的報道，DCG的另一子公司Grayscale Investments的大多數信托基金都在折價交易，其中以太坊經典信托（Ethereum Classic trust）在1月4日的折價幅度最大，達到77%，其次是萊特幣信托（Litecoin trust），折價65%，比特幣現金信托（Bitcoin Cash trust），折價57%。
