據彭博新聞報導，一家在美國商品期貨交易委員會（CFTC）審查下的大型加密貨幣交易所Bitfinex，在去年與富國銀行中斷合作後於荷蘭ING銀行開設了戶口。
ING發言人Harold Reusken證實Bitfinex是該銀行的客戶，但並沒有對該關係進行任何進一步的說明，理由是客戶資料保密。Reusken表示該銀行對以加密貨幣交易的各方進行額外嚴謹的盡職調查。
ING支持加密貨幣交易
Bitfinex自去年以來還沒有公開它與哪家銀行進行過交易。是此宣布非常重要，因為代表著像ING般的全球性銀行，願意與世界上最大的加密貨幣交易所之一合作。這是加密貨幣市場的一個熱門話題，因為並不受監管的加密貨幣場所幾乎沒有提供有關其財務運作的信息。
Wells Fargo銀行在2017年3月停止了Bitfinex代理銀行的職位。隨後，文件指出Bitfinex指示客戶使用Bank Spoldzielczy的服務。但一位Spoldzielczy銀行的官員在12月拒絕透露Bitfinex是否該銀行的客戶。
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泰達幣的爭議
自12月初以來，Bitfinex一直處於受CFTC審查的狀態，原因是缺乏有關泰達幣（Tether）的資訊。泰達幣是由Bitfinex管理團隊營運的電子貨幣。
根據Coinmarketcap.com的數據顯示，Tether是繼比特幣後交易量第二大的加密貨幣。Tether指，截至週二，約有22億美元的泰特硬幣流通。
但由於Tether缺乏證據，消息指CFTC於12月6日向Tether和Bitfinex發出傳票。（LINK）儘管該公司聲稱泰達幣是由美元儲備支持，它並沒有提供其持有股份的證據或提交審計報告。
荷蘭立法者要求答复
Henk Nijboer是荷蘭議會反對黨工黨的成員，週一請求財政部長Wopke Hoekstra澄清ING與Bitfinex的關係。
荷蘭ING高級經濟學家Teunis Brosens上個月於荷蘭商業新聞節目RTLZ 批評了泰達幣。Brosens表示，每次比特幣賺獲時，Tether都做得很好，這看起來就好像他們打印支持比特幣報價一樣。他說，如果Tether不穩定，這將意味著加密貨幣的下一個打擊。
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Bitfinex和泰達幣持續接受調查
儘管缺乏審計證明美元儲備充分支持美元兌美元的市場規模，但泰達幣的爭議仍在繼續。Bitfinex和泰達幣告訴彭博社，他們經常接受執法和監管機構進行調查的法律程序，他們的政策是不對任何請求發表評論。
由於Tether的市值在1月份激增至近23億美元，因此有人質疑泰達幣是否像Tether聲稱般，由存儲在公司擁有的銀行賬戶中的美元全額支持。
受盡批評
一些人，尤其是筆名批評家Bitfinex’ed，曾指稱Tether正在經營一筆小數的儲備金，並人工地誇大比特幣的價格，並且 – 他聲稱 – 掩蓋了Bitfinex所謂的破產。與此同時，交易所承諾對那些對公司提出“明顯虛假”主張的個人採取法律行動。
雖然這些說法尚未得到證實，但Tether期待已久的資產負債表審計尚未出現。 CCN報告說，Tether與其審計師Friedman LLP之間的關係已經解散。兩家公司都沒有回應尋求更多信息的請求。
Bitfinex’ed稱，該公司發行的泰達幣實際上並未以儲存在公司所有銀行賬戶中的實際美元為後盾。他聲稱，這些泰達幣隨後被用於購買比特幣，既可以刺激集會，也可以在經濟低迷期間減少損失。
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