Blockchain Transparency Institute (BTI) 致力於對區塊鏈行業現狀作出詳實客觀的調研。在過去的4個月中，BTI一直在研究新的算法，旨在監測各大交易所的洗牌交易。
結果顯示，CMC Top 25交易所中，有17家有超過99%的交易量造假，其中許多交易所的數據造假量超過99.5％。
洗牌交易
近期，BTI推出了一項自我監管計劃：「BTI 已驗證（BTI verified）」。
這種新方法比舊的準確得多，在將一筆交易標記為洗牌交易（wash trading）之前，BTI會分析26個不同的數據點，以保證數據的精確。最後，BTI 會向各交易所合規團隊發送一份與其賬戶匹配的真實交易列表，協助交易所作出對應的清理行動。
BTI 報告顯示，CMC Top 25交易所中，有17家有超過99%的交易量造假，其中許多交易所的數據造假量超過99.5％。
這些虛假交易結果完全不會出現在我們推出的排名表上，但在流行數據網站上，超過60％的交易所交易量很少，甚至根本就沒有交易，但顯示出來的交易量，每間都超過96％。
目前CMC上的前15名交易所：
我們的算法通過其公共API和websocket與交易所連接，獲取數據後對交易進行分析，最後將這些報告發回到交易所以協助調查洗牌交易。
然而，如果交易所的API存在問題，或者他們拒絕接受我們的評估，不願意開放限制，我們會使用舊的方法來分析訂單流動性和交易量模式異常，直到我們能獲得充分的開放數據。
根據真實的交易量數據，前12個交易所排名如下圖：
在過去30天內，我們將洗牌交易佔總交易數低於10%的交易所標記為「BTI已驗證」。
其中的一些交易所已經開始使用我們提供的數據來監測和關閉這些賬戶。交易所收到的數據報告包括交易執行時間和交易規模，合規團隊可以根據這些數據進行調查，以判斷這些交易是來自同一個還是多個賬戶。
根據第一次結果發佈，可以被標記為 「BTI已驗證」的九個交易所包括：Coinbase，Upbit，Bittrex，Poloniex，Liquid，Kraken，Gate，Bitso和Lykke。
符合「BTI 已驗證」標準的交易所超過90％的交易是合規的，其中Coinbase和Upbit的合規率為97-99％，而Kraken是目前發現的最乾淨的交易所，合規交易率超過99％。
Binance和Bitfinex目前尚未通過驗證，這兩間交易所的洗牌交易均超過10％。數據報告已發送給該兩間交易所。
新發佈的交易所檢測結果列出了「BTI已驗證」的交易所，亦有未經新技術驗證，但根據舊檢測方法是基本可靠的交易所。這份列表還包括一些交易量很大的交易所，排除了洗牌交易以後，他們仍然擁有大量的真實交易量，然而，我們還是忠實地根據他們的清洗交易量作出相應標記。
本著透明的精神，我們確實在給有問題的交易所發送數據報告時收費，因為我們必須支付我們的工作人員全天梳理數據的薪水。BTI 驗證通過的交易所則是免費的。
如檢測到超過10％的清洗交易，或單個貨幣對的高交易量清倉交易，我們將發送一份詳細的交易所初始數據報告，以便確認數據準確。同時，我們會匹配交易與具體賬戶，以便交易所作出移除處理。
對於那些改過自新的交易所，我們也有嚴格的驗證政策。如果一間交易所的洗牌交易量超過了25%，那麼它必須保持一整年的驗證通過標準才能獲得「BTI已驗證」的標記。
洗牌交易策略：買like、假訂單、機器人
偽造交易量的交易所使用各種不同的策略來試圖欺騙投資者，理解這些策略有助於規避這類問題。
這些策略包括修改個人交易報告中，購買Twitter的follower和like，填寫假訂單，抄襲最大交易所的實際交易量，使用各種機器人。針對機器人的行為，我們會收盤，然後觀察交易量的變化，因為機器人無法自己與自己交易。
我們還通過99％以上的虛假交易量進行研究，發現它們的源頭是相通的。
比如，網站Fiverr能夠創建一個加密交易所網站，起價僅為850美元。創建一個“像Binance這樣的交易所”，只需再付100美元，交易機器人會以自己的方式進行交易，直至交易所排到CMC前10名。
Fiverr
Bti.live：實時更新數據站點
我們的實時更新數據站點收集了加密社區的所有乾淨、真實的數據。在這裡，您可以找到所有加密貨幣和交易所的準確真實數據，包括社交情緒和Github活動跟踪。
目前，全部加密交易所報告的CMC每日交易額總量約為500億美元。然而通過我們的算法，在刪除所有洗牌交易量後，準確的數字約為4-5億美元。大約88-92％的日交易量是被製造出來的。比特幣的日交易量造假程度約為92％，與我們對交易所造假量的調查結果一致。
在實際交易量最大的40個交易所中，比特幣的交易量約為65％，主要來自OKEx，Bibox，HitBTC和Huobi。
在市場上排名前25位的代幣中，Tron和以太坊經典是洗牌交易含量最高的加密貨幣，超85％。
目前，在真實榜單上前40大交易所推出的加密貨幣中，仍有150個每天洗牌交易率超50％。
穩定幣中的洗牌交易 – PAX
大多數新推出的穩定幣往往選擇在洗牌交易慣犯的交易所上市，例如GUSD，DAI，TUSD和PAX。其中，GUSD的實際交易量僅為3％，因為它們主要上市的交易所的洗牌交易量達到99％以上。
如下圖所示，除去所有清洗交易外，USDT仍佔該區域穩定硬幣總量的96％。
PAX代幣引起了我們過去幾個月的注意，此代幣上市於32個交易平台上，其中25個是洗牌交易慣犯，同時，他們的PAX含量超過90％。
Upbit是唯一一個有意識規避洗牌交易的交易所，也是PAX交易量較低的交易所之一，然而，即使是最乾淨的交易所也有PAX對進行交易。
下圖展示了Bitfinex的機器人在2月3日美國東部時間午夜被關閉的情景。 如果沒有機器人，超過95％的PAX / USD交易量會憑空消失。
機器人於2月19日美國東部時間午夜重新啟動，PAX / USD的交易量在幾分鐘內上漲了10倍。 此外，請注意假交易數據中典型的每小時重複的機械購買模式。
我們將在下個月提供有關此加密貨幣的更新報告。同時，Bitfinex確實向我們承認，通過我們的算法提供的數據，他們確定了這部分洗牌交易，並且正在努力關閉這些賬戶。
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